1. 中国上市公司协会.2013上市公司治理报告2. 深圳证券交易所.2012年深市上市公司治理情况报告3. 上海上市公司协会.独立董事 监事会 董事会秘书制度研究与实践探索4. 赵立新,汤欣,邓舸等.上市公司独立董事角色定位、职责与责任...[继续阅读]

    独立董事应当于会前充分知悉会议审议事项,了解与之相关的会计和法律等知识。独立董事有权要求上市公司按照公司章程的规定提前通知相关事项,并同时提供完整的定稿资料。独立董事认为公司应当提供履职所需的其他材料的,有...[继续阅读]

    独立董事应当关注上市公司募集资金的使用情况,督促公司建立募集资金管理和使用制度,以控制投资风险、保障资金安全。独立董事应当关注募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况是否存在差异。经半数以上独立董事同意后...[继续阅读]

    两名以上独立董事认为会议议题不明确、不具体,或者因会议材料不充分等事由导致其无法对决议事项作出判断时,可以提议会议对该事项暂缓表决。提议暂缓表决的独立董事应当对提案再次提交审议所应满足的条件提出明确要求。...[继续阅读]

    涉及条款:第三条 公司董事一般义务;第八条 出席董事会及股东大会会议;第九条 关注上市公司相关信息;第十条 对上市公司及相关主体进行监督和调查;第十一条 制作工作笔录;第十二条 提交年度述职报告;第十五条 独立董事的特别职...[继续阅读]

    独立董事应当亲自出席公司董事会会议。独立董事因故无法亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托本上市公司的其他独立董事代为出席。相关要求见本指引第八条相关内容。独立董事未亲自参加董事会会...[继续阅读]

    独立董事应当督促公司制作董事会会议记录。董事会会议议程完成后,独立董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。独立董事对会议记录或决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面...[继续阅读]

    本指引由中国上市公司协会负责解释。本指引中“及时”、“重大”等名词,参照中国证监会及证券交易所相关规定。本指引自发布之日起实施。本指引相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,以及证券交易...[继续阅读]

    涉及条款:第十四条 上市公司董事的一般职权;第十五条 独立董事的特别职权;第十八条 上市公司相关信息的知情权;第十九条 要求上市公司及相关人员为履职提供支持和协助;第二十一条 要求上市公司对未被采纳的提案进行披露;第二...[继续阅读]

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