所属栏目：银行保密法反洗钱
政治敏感人物目的:评估银行用于管理外国政府高级官员(通常称为政治敏感人物)持有账户相关风险的银行系统的适当性,以及管理层实施有效尽职调查、监测和报告系统的能力。如涉及私人银行账户[1],参见核心概述部分“私人银行业 ......（本文共 606 字 ） [阅读本文] >>
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