所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行系统管理与关联银行业务相关的风险的适当性,以及管理层实施有效的尽职审查,监控及报告制度的能力。关联银行机构存在于至少一家美国境内银行和一家海外金融机构被同一人或同一群人直接或间接控制的情况,该控 ......（本文共 495 字 ） [阅读本文] >>
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