所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵照外国银行及财务账户报告的相关法律法规要求。美国管辖范围内的每个人[1](包括银行)在国外的银行、证券公司或任意财务账户有经济利益或者账户签字权且这些财务账户的累计价值在一年内的任何时点曾超 ......（本文共 301 字 ） [阅读本文] >>
知识贝壳