反洗钱行政调查

在刑事侦查程序前,由有权机关依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的一种具体行政行为及强制措施。金融机构提交的可疑交易报告,只是表明交易人涉嫌洗钱等违法犯罪活动,是否确实属于洗钱等违法犯罪活动,需要进一步 ......(共110字)[阅读本文]>>



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